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一、案件簡(jiǎn)介

被告人昝某因涉嫌詐騙被抓獲，2004年 11月5日被刑事拘留，12月21日被逮捕。徐州市云龍區(qū)人民檢察院以徐云檢刑訴［2005］39號(hào)起訴書(shū)指控被告人昝某犯詐騙罪，于2005年3月3日向徐州市云龍區(qū)人民法院提起公訴。該院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。檢察院檢查員趙小峰出庭支持公訴。被告人昝某及其辯護(hù)人劉茂通等到庭參加訴訟，徐州市云龍區(qū)人民檢察院指控，2004年5月至8月間，被告人昝某以合伙做鋼材生意為由，先后四次在某人民法院辦公室、徐州匯源飯店等地，騙取被害人李杰人民幣88000元。案發(fā)后，贓款均已追回發(fā)還被害人。

二、法律分析

辯護(hù)人劉茂通認(rèn)為：被告人昝某沒(méi)有主觀的犯罪故意，不構(gòu)成詐騙罪 ，其行為應(yīng)是民事行為。其理由如下：被告人昝某主觀上沒(méi)有詐騙的故意。被告人在開(kāi)始借錢(qián)時(shí)因自己正籌備公司缺少資金，于是將借款用到了籌備公司上，當(dāng)李杰要錢(qián)時(shí)，被告人昝某并沒(méi)有攜款潛逃，更無(wú)揮霍浪費(fèi)的行為，而是積極借款還錢(qián)，并寫(xiě)出來(lái)還款計(jì)劃，并準(zhǔn)備用自己舅舅的房產(chǎn)抵押貸款還錢(qián)。

云龍區(qū)人民法院采納了辯護(hù)人的觀點(diǎn)，判決被告人昝某無(wú)罪。徐州市云龍區(qū)人民檢察院不服一審判決，向徐州市中級(jí)人民法院提起了抗訴。徐州市檢察院認(rèn)為抗訴理由不成立，撤回了抗訴。徐州市中級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許。該案最終以被告無(wú)罪結(jié)案。該案在全省產(chǎn)生影響。

附判決

江 蘇 省 徐 州 市 云 龍 區(qū) 人 民 法 院

刑事判決書(shū)

（2005）云刑初字第46號(hào)

公訴機(jī)關(guān)徐州市云龍區(qū)人民檢察院。 被告人昝某，曾用名王某某、王某，女，1974年10月31日出生，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住徐州市某地。2004年11月4日因涉嫌詐騙被抓獲，11月5日被刑事拘留，12月21日被逮捕?，F(xiàn)羈押于徐州市看守所。

辯護(hù)人劉茂通，江蘇徐州市金華星律師事務(wù)所律師。

徐州市云龍區(qū)人民檢察院以徐云檢刑訴［2005］39號(hào)起訴書(shū)指控被告人昝某犯詐騙罪，于2005年3月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。徐州市云龍區(qū)人民檢察院檢查員趙小峰出庭支持公訴。被告人昝及其辯護(hù)人劉茂通等到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

徐州市云龍區(qū)人民檢察院指控，2004年5月至8月間，被告人昝以合伙做鋼材生意為由，先后四次在銅山縣人民法院辦公室、徐州匯源飯店等地，騙取被害人李杰人民幣88000元。案發(fā)后，贓款均已追回發(fā)還被害人。

為證明上訴指控，公訴機(jī)關(guān)在提起公訴時(shí)，向本院提供了被告人昝的供述，被害人李杰的陳述，證人李汝河等人的證言。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人昝采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取公民合法財(cái)產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人昝辯稱，其自始自終都是向李杰借錢(qián)，而非騙錢(qián)。

辯護(hù)人認(rèn)為，被告人昝的行為不構(gòu)成詐騙罪，其行為應(yīng)是民事行為。其理由如下：被告人昝主觀上沒(méi)有詐騙的故意。被告人在開(kāi)始借錢(qián)時(shí)因自己正籌備公司缺少資金，于是將借款用到了籌備公司上，當(dāng)李杰要錢(qián)時(shí)，被告人昝并沒(méi)有攜款潛逃，更無(wú)揮霍浪費(fèi)的行為，而是積極借款還錢(qián)，并寫(xiě)出來(lái)還款計(jì)劃，并準(zhǔn)備用自己舅舅的房產(chǎn)抵押貸款還錢(qián)，特別是其舅舅王某某，不但同意抵押貸款，而且將貸款所需證件都交給了被告人，放到李杰處。被告人雖然用假售貨單、假支票等虛構(gòu)事實(shí)的方法取得了被害人的錢(qián)財(cái)，但做假資料單及假支票都是為了拖延還款時(shí)間，以贏得時(shí)間向親友借錢(qián)還款。其主觀上雖有惡意，但并沒(méi)有非法占有的目的，故不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。因此，被告人昝的行為不構(gòu)成詐騙罪。

  經(jīng)審理查明，2004年5月，被告人昝以有批鋼材生意利潤(rùn)高、回報(bào)快、其沒(méi)有資金為由，向被害人李杰提出借人民幣5萬(wàn)元，或由被害人李杰出資、利用她的關(guān)系，雙方合伙做該筆生意。后李杰同意合伙，并出資人民幣5萬(wàn)元交給昝。被告人昝拿到錢(qián)后，未用于鋼材生意，大部分投入了其正籌備的中天公司的啟動(dòng)上。后李杰開(kāi)始追要該5萬(wàn)元投資款，但被告人昝又用生意需要再投入人民幣2萬(wàn)元及假材料單、假支票的方法，至2004年8月止，三次又從李杰處騙取人民幣3.8萬(wàn)元。后在被害人李杰的不斷催要下，被告人于2004年10月11日向李杰出具欠條一張，承諾10月18日償還欠款人民幣8.8萬(wàn)元。到期后，被告人未償還李杰欠款。在其舅舅王某某同意的情況下，將王所住的徐州市黃山新村的土地使用證、房證及王的結(jié)婚證都放到李杰處，承諾或籌錢(qián)償還欠款，或用該房證貸款還李杰欠款。11月4日被害人李杰在多次索要無(wú)果的情況下，將被告人扭送到公安機(jī)關(guān)。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的以下證據(jù)證實(shí)：

1、被告人昝的供述，交待了2004年5月開(kāi)始借人民幣5萬(wàn)元時(shí)準(zhǔn)備做

鋼材生意，但因她新成立的中天公司開(kāi)展業(yè)務(wù)需要資金，于是就將該款用于公司，后因怕李杰不同意借錢(qián)用于她的公司,又三次以同樣的理由騙取李杰人民幣3.8萬(wàn)元。她所騙錢(qián)財(cái)大部分用于公司業(yè)務(wù)和項(xiàng)目考察，自己也花了一部分。后來(lái)李杰不斷追要，她就向母親借錢(qián)，母親講家里沒(méi)現(xiàn)錢(qián)了，不行就用大舅的房子貸款。后來(lái)在她大舅王某某同意的情況下，她就拿了她大舅的房證、土地證和結(jié)婚證交給李杰并對(duì)李杰說(shuō)：“我現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)，房證先押在你這兒，過(guò)幾天我再弄不到錢(qián)，就一起抵押”。李杰讓她盡快準(zhǔn)備錢(qián)，如果不行，就拿房證貸款。后來(lái)還沒(méi)辦貸款就被李杰拉到公安機(jī)關(guān)了。

2、被害人李杰的陳述，證實(shí)2004年5月，昝說(shuō)有筆鋼材生意，周期短、回報(bào)快、利潤(rùn)高，想讓他出錢(qián)，用她的關(guān)系，合伙做生意。他當(dāng)時(shí)決定合伙做，就先借了5萬(wàn)元給了昝玉蓮。過(guò)了一段時(shí)間后，他向昝要錢(qián)，昝又以生意還需要2萬(wàn)元資金及支票必須貼息才能取出錢(qián)等手段，三次騙取人民幣3.8萬(wàn)元。后在他的追要下，昝于2004年10月11日向其出具欠條一張，承諾于11月18日償還所欠欠款。到期后，被告人昝未嘗還，10月底，她又將她舅舅王在黃山小區(qū)的房子的房證、土地證、結(jié)婚證等證件交給他，如借不來(lái)錢(qián)就辦抵押貸款，后遲遲未辦。遂將其送到公安機(jī)關(guān)。

3、證人李某某證言，證實(shí)被告人昝曾于2003年10月至11月與他們東大鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司做過(guò)二次鋼材生意，并由她聯(lián)系給他們公司送過(guò)二、三次貨，之后就沒(méi)再做過(guò)。

4、證人李某的證言，證實(shí)2004年5月，李杰說(shuō)朋友需錢(qián)做生意，并從其處借款人民幣5萬(wàn)元，至11月才還他的事實(shí)。

5、證人吳的證言，證實(shí)她和昝是合作伙伴，中天公司于2004年4月開(kāi)始籌備，準(zhǔn)備做鋼材生意，但還沒(méi)注冊(cè)，也沒(méi)正式開(kāi)展業(yè)務(wù)。正常收支都由他和昝以公司向他們借款的名義在公司入帳，昝玉蓮在公司用的是王清的名字，昝投入公司人民幣3萬(wàn)余元，以前曾欠他的人民幣2萬(wàn)元，在10月份還給他2萬(wàn)元人民幣，并將該2萬(wàn)元錢(qián)入到公司帳上，昝說(shuō)等公司有錢(qián)時(shí)再還他錢(qián)。公司籌備期間，主要是人員工資、房租、電話費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)辦公用品及外出考察等費(fèi)用，大約有人民幣20萬(wàn)元左右。

6、證人吳立彥的證言，證實(shí)被告人昝曾想改名叫王清，但因年齡大了，沒(méi)法改，但家人及周?chē)呐笥讯贾浪型跚濉?/span>

7、證人王某某的證言，證實(shí)2004年10月一天，昝對(duì)她說(shuō)做生意賠了，欠人家錢(qián)，問(wèn)她能幫著借點(diǎn)錢(qián)嗎。她說(shuō)：我也沒(méi)錢(qián)了，不然找你大舅，他有套房子，用他的房子能抵押借點(diǎn)錢(qián)。昝玉蓮就讓她去辦，她給大舅王公平說(shuō)了這件事，他大舅同意借房證抵押。后來(lái)昝就找大舅的女兒王拿了房證、土地證、戶口等證件。同時(shí)王某某海證實(shí)昝叫王清這個(gè)名字有半年多了，知道她叫王清的人也不少。

8、證人王海燕的證言，證實(shí)2004年10月一天，昝給她打電話，說(shuō)她做生意賠了點(diǎn)錢(qián)，想借點(diǎn)錢(qián)或者借她父親的房證抵押點(diǎn)錢(qián)，后來(lái)她問(wèn)過(guò)父母后，都同意幫昝抵押貸款。于是她就將她父親的房證、土地證、結(jié)婚證等交給了昝。

9、證人王的證言，證實(shí)2004年10月的一天，王斌珍找他講昝做生意欠人家點(diǎn)錢(qián)，向他要黃山新村的房證土地證等辦抵押貸款，他同意了并把她要的東西給她了。

10、證人許茹的證言，證實(shí)中天公司還未正式開(kāi)業(yè)，她負(fù)責(zé)記錄公司的流水帳，具體財(cái)務(wù)由吳晉和昝說(shuō)了算，公司的收入都是吳晉和昝給她錢(qián)，用于人員工資、公司租房、業(yè)務(wù)招待及水、電等項(xiàng)目上了。

11、證人張文彬的證言，證實(shí)其實(shí)中天公司的項(xiàng)目經(jīng)理,平時(shí)兼開(kāi)車(chē)。

12、假支票、假出料單、房證復(fù)印件等書(shū)證。

13、收據(jù)存根及中天公司支出費(fèi)用流水帳，證實(shí)被告人昝投入公司資金情況及中天公司各項(xiàng)支出的流水帳。

14、收條，證實(shí)案發(fā)后被告人昝家人已退還被害人李杰人民幣88000元。

15、抓獲經(jīng)過(guò)及發(fā)破案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人昝無(wú)異議，但認(rèn)為自己只是想借錢(qián)，并不想騙錢(qián)。辯護(hù)人認(rèn)為上述證據(jù)不能證實(shí)被告人昝詐騙的犯罪事實(shí)。本庭認(rèn)為，上述證據(jù)能夠證實(shí)被告人昝于2004年5月至8月間，四次用虛構(gòu)事實(shí)的方法從被害人李杰處騙取人民幣88000元，后在李杰的催要下，其出具欠條并準(zhǔn)備用她舅舅王的房證抵押在李杰處用以貸款還錢(qián)這一事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)，均具有法律效力和證明效力，予以采信。

本院認(rèn)為，詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。本罪的主觀方面只能由直接故意構(gòu)成，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。本案被告人昝某以合伙做鋼材生意為由，四次騙取被害人李杰人民幣88000元，采用的雖然是虛構(gòu)事實(shí)的方法，但其并未肆意揮霍，而是用于自己新成立的中天公司的籌備上。在被害人李杰要錢(qián)時(shí)，也沒(méi)有攜款潛逃，而是準(zhǔn)備借款還錢(qián)，并出具了欠條。后在征得她舅舅王某某同意的情況下，將王位于徐州市黃山新村的房證、土地證等證件放到李杰處，準(zhǔn)備貸款還錢(qián)。從確認(rèn)的事實(shí)，已明確被告人不具備非法占有的故意，其行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。公訴機(jī)關(guān)指控被告人昝某某犯詐騙罪，罪名不成立，不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百六十二條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

被告人昝某某無(wú)罪。

如不服本案判決可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng)   李   民

審 判 員  張 宏 志

審 判 員   牛  杰

二 0 0 五 年 四 月 二 十 日  

書(shū) 記 員   李 華 波