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一、案情介紹

原新沂市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因改制為江蘇新沂農(nóng)村合作銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新沂農(nóng)合行），在2008年向社會(huì)募集股金。原新沂市農(nóng)村信用合作聯(lián)社安排鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)200萬(wàn)股股權(quán)，每股1元，但因當(dāng)時(shí)鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)資金緊張無(wú)力購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)人介紹，春暉貿(mào)易公司出資100萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)上述200萬(wàn)股股權(quán)中的100萬(wàn)股。因當(dāng)時(shí)不能變更轉(zhuǎn)股手續(xù)，春暉貿(mào)易公司購(gòu)買(mǎi)的股份由鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)代為持有。原新沂農(nóng)合行成立后，2011年5月，原新沂農(nóng)合行告知春暉貿(mào)易公司可以辦理股權(quán)變更手續(xù)。2011年5月13日，春暉貿(mào)易公司與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)在原新沂農(nóng)合行下屬金昌支行辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并按照原新沂農(nóng)合行的要求，填寫(xiě)了《關(guān)于股金轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)》、《股金轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，交給了原新沂農(nóng)合行下屬支行行長(zhǎng)徐某某，徐某某按規(guī)定簽字并加蓋支行公章后提交給了原新沂農(nóng)合行。2011年8月，原新沂農(nóng)合行因貸款和保證合同糾紛將鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)訴至新沂市人民法院，并申請(qǐng)新沂市人民法院查封了鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)名下的上述200萬(wàn)股股權(quán)。后原新沂農(nóng)合行、鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)達(dá)成和解協(xié)議，并經(jīng)（2011）新商初字第188號(hào)、第189號(hào)、第190號(hào)、第192號(hào)民事調(diào)解書(shū)確認(rèn)，由鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)將其持有的200萬(wàn)股股權(quán)（其中包括代春暉貿(mào)易公司持有的100萬(wàn)股股權(quán)）折價(jià)750萬(wàn)元用以清償拖欠原新沂農(nóng)合行的債務(wù)。此后，原新沂農(nóng)合行將鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)抵債的股權(quán)轉(zhuǎn)讓他人，致春暉貿(mào)易公司取回股權(quán)不能。春暉貿(mào)易公司認(rèn)為，原新沂農(nóng)合行明知鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)持有春暉貿(mào)易公司的100萬(wàn)股股權(quán)，鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)并非該股權(quán)的所有權(quán)人，并且股權(quán)變更手續(xù)已經(jīng)提交辦理，仍同意鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)以該股權(quán)折價(jià)清償其債權(quán)，鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)、原新沂農(nóng)合行具有明顯的惡意，損害了春暉貿(mào)易公司的利益。春暉貿(mào)易公司與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已不具備變更條件。新沂農(nóng)商行系原新沂農(nóng)合行股份制改制而來(lái)，承繼了原新沂農(nóng)合行的債權(quán)債務(wù)，鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)、新沂農(nóng)商行應(yīng)共同賠償春暉貿(mào)易公司的經(jīng)濟(jì)損失1100萬(wàn)元或?yàn)榇簳熧Q(mào)易公司補(bǔ)辦325萬(wàn)股股權(quán)證。

二、爭(zhēng)議焦點(diǎn)

1、春暉貿(mào)易公司是否系原新沂農(nóng)合行的隱名股東，對(duì)于該事實(shí)原新沂農(nóng)合行是否明知；

2、春暉貿(mào)易公司與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為是否成立并合法有效；

3、新沂農(nóng)商行與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)協(xié)議以股權(quán)折價(jià)清償債務(wù)的行為是否侵害了春暉貿(mào)易公司的合法權(quán)益，是否新沂農(nóng)商行與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)承擔(dān)連帶侵權(quán)損害賠償責(zé)任；

4、春暉貿(mào)易公司損失數(shù)額應(yīng)如何確定。

三、代理思路

整理涉案中相關(guān)證據(jù)材料，明確隱名股東股權(quán)代持相關(guān)法律條款，證明鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)應(yīng)就春暉貿(mào)易公司損失承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。并且新沂農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)就春暉貿(mào)易公司損失承擔(dān)侵權(quán)損害補(bǔ)充賠償責(zé)任。

四、律師觀點(diǎn)

(一)鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)應(yīng)就春暉貿(mào)易公司損失承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。理由如下：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)公司法〉若干問(wèn)題的規(guī)定（三）》第二十六條第二款的規(guī)定，名義股東處分股權(quán)造成實(shí)際出資人損失，實(shí)際出資人請(qǐng)求名義股東承擔(dān)賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。本案中，根據(jù)鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)向春暉貿(mào)易公司出具的承諾書(shū)等相關(guān)證據(jù)，能夠確認(rèn)春暉貿(mào)易公司、鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)之間存在以鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)名義出資并持有原新沂農(nóng)合行股權(quán)的意思合意。鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)作為名義股東，未經(jīng)實(shí)際出資人春暉貿(mào)易公司的同意，擅自處置登記在其名下的由春暉貿(mào)易公司實(shí)際所有的100萬(wàn)股股權(quán)，依法構(gòu)成侵權(quán)，依法應(yīng)當(dāng)按照上述法律規(guī)定向春暉貿(mào)易公司承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。

（二）新沂農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)就春暉貿(mào)易公司損失承擔(dān)侵權(quán)損害補(bǔ)充賠償責(zé)任。理由如下：

1、春暉貿(mào)易公司和鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)共同出資，以鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)名義購(gòu)買(mǎi)原新沂農(nóng)合行股權(quán)，且在其后辦理股權(quán)變更登記過(guò)程中，均有原新沂農(nóng)合行行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)的先后參與，因此，原新沂農(nóng)合行對(duì)于春暉貿(mào)易公司系其隱名股東的事實(shí)應(yīng)為明知。

2、原新沂農(nóng)合行拖延辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，以及與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)協(xié)議以案涉股權(quán)折價(jià)抵償其金融債權(quán)的行為，符合有關(guān)法律規(guī)定的“為自己的利益不正當(dāng)?shù)刈柚箺l件成就的”的情形，且主觀不具有善意，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)春暉貿(mào)易公司的相關(guān)損失承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)充賠償責(zé)任。

本案中，雖然《江蘇新沂農(nóng)村合作銀行章程》第二十三條對(duì)于股權(quán)的流轉(zhuǎn)規(guī)定有特別審批程序，但根據(jù)原新沂農(nóng)合行于2011年1月3日所形成的董事會(huì)決議，該批準(zhǔn)程序已被取消。因此，原新沂農(nóng)合行對(duì)于其公司普通股權(quán)的正常流轉(zhuǎn)應(yīng)及時(shí)協(xié)助辦理變更登記手續(xù)。

原新沂農(nóng)合行于與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)迅速達(dá)成以案涉200萬(wàn)股股權(quán)折價(jià)750萬(wàn)元清償上述金融債權(quán)的協(xié)議。和解協(xié)議經(jīng)法院確認(rèn)后，迅速辦理完畢上述股權(quán)的變更登記手續(xù)，且期間無(wú)證據(jù)證明以任何方式正式通知并征求春暉貿(mào)易公司的意見(jiàn)。原新沂農(nóng)合行的上述行為顯然不具有善意，并依法構(gòu)成對(duì)春暉貿(mào)易公司合法權(quán)益的侵害，應(yīng)當(dāng)對(duì)春暉貿(mào)易公司的損失承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)充賠償責(zé)任。新沂農(nóng)商行系原新沂農(nóng)合行改制而來(lái)，并承繼了原新沂農(nóng)合行的全部債權(quán)債務(wù)，故新沂農(nóng)商行依法應(yīng)當(dāng)對(duì)春暉貿(mào)易公司的案涉損失承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

（三）關(guān)于損失賠償《中華人民共和國(guó)侵權(quán)責(zé)任法》第十九條規(guī)定：“侵害他人財(cái)產(chǎn)的，財(cái)產(chǎn)損失按照損失發(fā)生時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格或者其他方式計(jì)算。”即侵權(quán)損害賠償?shù)哪康脑谟诒M可能恢復(fù)到被侵權(quán)人未遭受加害行為之前應(yīng)有的狀態(tài)。損害賠償通常有恢復(fù)原狀和賠償損失兩種方式，當(dāng)恢復(fù)原狀不可能或者恢復(fù)原狀的費(fèi)用大于被侵害財(cái)產(chǎn)的總價(jià)值時(shí)，賠償損失就成為重要的損害賠償方法。而關(guān)于賠償損失，我國(guó)民事賠償采用“填平”的原則，即相關(guān)損失應(yīng)當(dāng)按照因侵害而損失發(fā)生時(shí)的被侵權(quán)人財(cái)產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的減少進(jìn)行計(jì)算。

五、最終處理結(jié)果

一審法院判決：（一）鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)于判決生效之日起十日內(nèi)賠償春暉貿(mào)易公司損失375萬(wàn)元及利息（自2011年8月28日至判決確定的履行義務(wù)之日止，以375萬(wàn)元為本金，按照中國(guó)人民銀行公布的同期同類(lèi)貸款基準(zhǔn)利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）；（二）在鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)不能清償上述債務(wù)的范圍內(nèi)，由新沂農(nóng)商行承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任；（三）駁回春暉貿(mào)易公司的其他訴訟請(qǐng)求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

春暉貿(mào)易公司不服原審判決，上訴稱(chēng)：1、原審判決事實(shí)認(rèn)定不清，對(duì)春暉貿(mào)易公司損失范圍的認(rèn)定錯(cuò)誤。2、原審判決法律適用錯(cuò)誤。鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)、新沂農(nóng)商行惡意串通達(dá)成調(diào)解協(xié)議，侵犯春暉貿(mào)易公司的合法權(quán)益，屬于共同侵權(quán)，應(yīng)負(fù)連帶賠償責(zé)任。

由新沂農(nóng)商行上訴稱(chēng)：1、新沂農(nóng)商行與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)之間不存在惡意串通和為自己的利益不正當(dāng)?shù)刈柚箺l件成就的行為。2、春暉貿(mào)易公司不具有本案原告的主體資格。因?yàn)椋簳熧Q(mào)易公司與鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)之間不存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)系，與新沂農(nóng)商行之間并不存在直接的利害關(guān)系。綜上，請(qǐng)求撤銷(xiāo)原審判決主文第二項(xiàng)，改判駁回春暉貿(mào)易公司對(duì)新沂農(nóng)商行的訴訟請(qǐng)求。

二審法院判決駁回上訴，維持原判決。

春暉貿(mào)易公司提起再審，最高人民法院判決撤銷(xiāo)一審二審判決書(shū)，依法改判：新沂市鳳凰時(shí)裝廠(chǎng)于本判決生效后十五日內(nèi)賠償江蘇春暉國(guó)際貿(mào)易有限公司600萬(wàn)元及利息（自2011年8月28日起至本判決確定的義務(wù)履行完畢之日止，以600萬(wàn)元為本金，按照中國(guó)人民銀行公布的同期同類(lèi)貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算）；江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對(duì)上述第二項(xiàng)承擔(dān)連帶責(zé)任。